सीईओ विदेशी मुद्रा क्लब llc

एनएफए जुर्माना न्यू यॉर्क फॉरेक्स फर्म, फॉरेक्स क्लब एलएलसी, और इसके पूर्व सीईओ पीटर तैत्मानिकोव, 300,000 30 अक्टूबर 2018 - शिकागो, आईएल, यूएसए स्रोत: एनएफए राष्ट्रीय फ्यूचर्स एसोसिएशन (एनएफए) ने विदेशी मुद्रा क्लब एलएलसी (एफएक्स क्लब), एक न्यूयॉर्क आधारित फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट और फॉरेक्स डीलर के सदस्य, और फर्म के एक पूर्व प्रिंसिपल पीटर टैटारनिकोव, 25 अक्टूबर को दायर एनएफए शिकायत और एफएक्स क्लब और टैटारनिकोव द्वारा प्रस्तुत एक समझौता प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 300,000 जुर्माना अदा करने के लिए। एनएफए बिजनेस आचरण समिति (बीसीसी) द्वारा जारी शिकायत ने आरोप लगाया कि एफएक्स क्लब ने कई एनएफए आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है, जिसमें पर्याप्त पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखने में नाकाम रही है, जो कि एक पर्याप्त धन-धन शोधन कार्यक्रम को बनाए रखने में नाकाम रही है, समय पर व्यापार डेटा की रिपोर्ट करने में नाकाम फैशन और एनएफए एन्हांस्ड सुपरवाइज़री आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि एफएक्स क्लब - टैटनिकोव के साथ-साथ पर्यवेक्षण करने में विफल रहा। 300,000 जुर्माना के अलावा, एफएक्स क्लब को भी सभी कमियों को सही करना चाहिए और एक बाहरी, स्वतंत्र पार्टी द्वारा किए गए समीक्षा के दौरान उल्लेख किए गए सभी सिफारिशों को लागू करना चाहिए और अपने वित्तीय वर्ष के अंतिम वार्षिक बयान दर्ज करें जो एक स्वतंत्र सार्वजनिक एकाउंटेंट द्वारा तैयार और प्रमाणित है जो सर्बान-ऑक्सले अधिनियम एफएक्स क्लब और टैटारनिकोव ने न स्वीकार किया और न ही आरोपों से इनकार किया। शिकायत और निर्णय के पूर्ण ग्रंथ एनएफएएस वेबसाइट (एनएफए. फुटर्स. ऑर्ग) पर उपलब्ध हैं। अक्तूबर 30, 2018 के लिए न्यूज रिलेज़्स न्यू यॉर्क फॉरेक्स फर्म फॉरेक्स क्लब एलएलसी, और इसके पूर्व सीईओ पीटर तैत्मानिकोव, 300,000 अक्टूबर 30, शिकागो - नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन (एनएफए) ने न्यू यॉर्क स्थित फ्यूचर्स कमीशन व्यापारी और फॉरेक्स डीलर के सदस्य और पीटर टैटारनिकोव को विदेशी मुद्रा क्लब एलएलसी (एफएक्स क्लब) का आदेश दिया है। 25 अक्टूबर को दायर एनएफए शिकायत और एफएक्स क्लब और टैटारनिकोव द्वारा प्रस्तुत एक समझौता प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 300,000 जुर्माना देने के लिए फर्म के एक पूर्व प्रिंसिपल एनएफए बिजनेस आचरण समिति (बीसीसी) द्वारा जारी शिकायत ने आरोप लगाया कि एफएक्स क्लब ने कई एनएफए आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है, जिसमें पर्याप्त पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखने में नाकाम रही है, जो कि एक पर्याप्त धन-धन शोधन कार्यक्रम को बनाए रखने में नाकाम रही है, समय पर व्यापार डेटा की रिपोर्ट करने में नाकाम फैशन और एनएफए एन्हांस्ड सुपरवाइज़री आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि एफएक्स क्लब - टैटनिकोव के साथ-साथ पर्यवेक्षण करने में विफल रहा। 300,000 जुर्माना के अलावा, एफएक्स क्लब को भी सभी कमियों को सही करना चाहिए और एक बाहरी, स्वतंत्र पार्टी द्वारा किए गए समीक्षा के दौरान उल्लेख किए गए सभी सिफारिशों को लागू करना चाहिए और अपने वित्तीय वर्ष के अंतिम वार्षिक बयान दर्ज करें जो एक स्वतंत्र सार्वजनिक एकाउंटेंट द्वारा तैयार और प्रमाणित है जो सर्बान-ऑक्सले अधिनियम एफएक्स क्लब और टैटारनिकोव ने न स्वीकार किया और न ही आरोपों से इनकार किया।